BANAMEX ANALISTA QA DE KYC -C10

Monitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de productividad con base en la plataforma global CitiKYC

Generación de métricas e indicadores de desempeño utilizando herramientas como Access y Excel.

Realizar análisis de riesgos y controles en colaboración con colegas y la gerencia, identificando las causas principales e informando las conclusiones y/o soluciones para mitigar problemas de riesgo y control.

Definición y seguimiento de CAPs a nivel local y global aplicables a los procesos operativos para asegurar el cumplimiento a las normativas de KYC.

Documentar e informar los hallazgos de las revisiones del área a nivel Dirección Local y Global, asegurando el cumplimiento de las solicitudes regulatorias.

Impulsar y asegurar el cumplimiento de reglas y los reglamentos correspondientes, en apego a la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia y de manera oportuna.

Habilidades:

• Entre 2 y 5 años de experiencia relevante en manejo de bases de datos.
• Conocimiento de reglamentaciones de AML, de control y de mitigación de riesgos.
• Dominio de Office (Excel y Access con un nivel avanzado).
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
• Habilidades analíticas y de liderazgo demostradas.
• Capacidad analítica, trabajo bajo presión orientado a la obtención de resultados.
• Excelente juicio, iniciativa y cumplimiento de plazos.
• Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable).
• Experiencia en gestión / implementación de proyecto.

Disponibilidad de horario 9 a 6:00pm

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Most Relevant Skills

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Other Relevant Skills

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